PC İLETİŞİM VE MEDYA A.Ş.(KAP)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.02.2024
Genel Kurul Tarihi 01.04.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca, yıl içerisinde istifa nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onanması hakkında karar alınması,
3 – Yönetim kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
4 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
5 – Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncı maddelerine göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 nolu ilke çerçevesinde pay sahiplerine bilgi sunulması,
6 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.01.2024 tarih ve 4/94 sayılı kararı ile Şirketimize uygulanan idari para cezasının, bu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen “Kâr Dağıtım Politikası”nın müzakeresi ve onaylanması,
8 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1 Nisan 2024 OGK İlan Metni.pdf – İlan Metni
EK: 2 Bilgilendirme Dokumanı 1 Nisan 2024 OGK.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı açıklamamızda yer verilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 1 Nisan 2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’te, Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi C Blok No.14 Kat.12 Beşiktaş/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin bilgi ve dokümanlar ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253242

BIST