AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.(KAP)

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

5 – Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 – 2023 yılı net dönem kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek onaya sunulması

8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

9 – 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu’nun ilgili kararına istinaden Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması

10 – Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket’in faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işlerle uğraşan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı mddeleri kapsamında izin verilmesinin karara bağlanması

11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin, 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında, Şirket’in 2023 yılında ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 – Şirket’in 2023 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı için bağış ve yardımlar üst sınırının belirlenmesi

13 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler konusunda bilgi verilmesi

14 – Dilek, temenniler ve kapanış

Bugün toplanan Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 10:00’te – Süleyman Demirel Bulvarı 102 cad. No: 81 ISPARTA adresindeki Barida Hotels Kovada Toplantı Salonu‘nda yapılmasına karar vermiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı ile gündem ve vekaletname formunu içeren Genel Kurul Çağrı İlanı ekte yer almaktadır.